山东航空股份有限公司独立董事意见

    作为山东航空股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，

我们对提交公司第四届董事会第六次会议的有关事项发表意见如下：

    1、同意《董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2011 年度）》，

报告期内，公司未有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》及配

套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章

程》、公司内部控制制度的情形发生。

    2、同意《关于 2012 年度日常关联交易的议案》，认为议案中所

述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利

影响，不存在损害中小股东利益的情况。

    3、基于独立判断的立场，对公司 2011 年度对外担保及关联方资

金占用情况进行了认真核查，2011 年度山东航空股份有限公司未发

生对外担保，也不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情

况。




                                   独立董事：魏锦才 李淳 屈文洲
                                               2012 年 3 月 21 日