证券代码：200152               证券简称：山航 B           公告编号：2012-11

        山东航空股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。


    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会于
2012 年 4 月 26 日 9：00 在山东航空大厦 31 楼会议室召开。本次股东大会的
会议通知刊登在 2012 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、香港
《香港商报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共 10
人，代表股份 264,869,474 股，占公司有表决权股份总数的 66.22％，其中国
有法人股 259,801,000 股，占公司股份总数的 64.95％；境内法人股 199,000
股，占公司股份总数的 0.05％；境内上市外资股（B 股）4,869,474 股，占公
司股份总数的 1.22％。
    会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了
会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
    本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：
    一、审议《山东航空股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；
    同意 264,869,474 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,869,474
股），占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    二、审议《山东航空股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》；
    同意 264,869,474 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,869,474
股），占到会有效表决股数的 100%；


                                                                                 1
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    三、审议《山东航空股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；
    同意 264,869,474 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,869,474
股），占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    四、审议《山东航空股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要；
    同意 264,869,474 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,869,474
股），占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    五、审议《山东航空股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
    同意 264,869,474 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,869,474
股），占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    六、审议《山东航空股份有限公司 2011 年度利润分配方案》；
    同意 264,725,874 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,725,874
股），占到会有效表决股数的 99.95%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 143,600 股（其中内资股 0 股，B 股 143,600 股），占到会有效表决
股数的 0.05%。
    七、审议《山东航空股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易的议
案》；
    该议案属于关联交易，按关联方分项表决结果如下：


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    1、山东航空集团有限公司
     同 意 96,865,474 股 （其中 内资 股 91,996,000 股 ，B 股 4,869,474
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100％；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    2、山东太古飞机工程有限公司
     同 意 96,865,474 股 （其中 内资 股 91,996,000 股 ，B 股 4,869,474
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100％；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    3、山东翔宇航空技术服务有限公司
     同 意 96,865,474 股 （其中 内资 股 91,996,000 股 ，B 股 4,869,474
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100％；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    以上 3 项议案关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。
    4、中国国际航空股份有限公司
     同意 173,669,474 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 4,869,474
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100％；




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    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    5、中国国际货运航空有限公司
     同意 173,669,474 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 4,869,474
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100％；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    6、深圳航空有限责任公司
     同意 173,669,474 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 4,869,474
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100％；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    7、北京飞机维修工程有限公司
     同意 173,669,474 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 4,869,474
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100％；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    8、四川国际航空发动机维修有限公司


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     同意 173,669,474 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 4,869,474
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100％；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    9、成都富凯飞机工程服务有限公司
     同意 173,669,474 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 4,869,474
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 100％；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    以上 6 项议案关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。
    八、审议《山东航空股份有限公司关于 2012 年度飞机引进计划的议
案》；
    同意 264,869,474 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,869,474
股），占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资
安排等事宜。
    九、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议
案》；
    同意 264,869,474 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 4,869,474
股），占到会有效表决股数的 100%；


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    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬
及签订业务约定书等事宜。


    本次股东大会经德衡律师事务所曹钧律师、田军律师现场见证并出具法
律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员
资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

    特此公告




                                      山东航空股份有限公司董事会
                                            2012 年 4 月 26 日




备查文件目录：
   1、 山东航空股份有限公司 2011 年年度股东大会决议。
   2、 德衡律师事务所关于山东航空股份有限公司 2011 年年度股东大会的
法律意见书。




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