山东航空股份有限公司独立董事
       关于第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见


       作为山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《公司章程》等有关规定，就董事会换届选举事项，我们认真审阅了

董事会提交的相关资料，并就有关问题向有关部门和人员进行询问，就

上述事项发表独立意见如下：

       同意提名张幸福先生、马崇贤先生、曾国强先生、于海田先生、王

洁明女士、李秀芹女士、王明远先生、徐国建先生、王开元先生、平晓

峰先生、李淳先生、屈文洲先生为公司第五届董事会成员候选人，其中

王开元先生、平晓峰先生、李淳先生、屈文洲先生为独立董事候选人。

上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、

独立董事的条件，不存在不符合《公司法》和《公司章程》等规定的情

形。




                                  独立董事：魏锦才、李淳、屈文洲

                                            2012 年 5 月 30 日