证券代码：200152             证券简称：山航 B         公告编号：2012-15

                        山东航空股份有限公司
            关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    山东航空股份有限公司董事会定于 2012 年 6 月 28 日（星期四）召
开公司 2012 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
    1、会议时间：2012 年 6 月 28 日上午 9：00-10:00
    2、会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室
    3、召集人：山东航空股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截止 2012 年 6 月 21 日 15：00 深圳证券交易所收市后，在中
国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
    二、会议审议事项
    1. 《关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；
        （详见公告 2012-13，采取累积投票制；其中独立董事候选人须
经深圳证券交易所审核无异议方提交股东大会表决）
    2. 《关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》；
       （详见公告 2012-14，采取累积投票制）
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执
照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本
人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

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   2、登记时间：2012 年 6 月 25 日（下午 15：00－17：00）。
   3、登记地点：济南市二环东路 5746 号山航大厦 8 楼董事会办公室
   4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托
代理人出席会议并表决的应将授权委托书于 2012 年 6 月 25 日前（含 25
日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
   四、其它事项
  1、会议联系方式：
   联系人：范鹏 周广东
   联系电话：86－531－85698678
   联系传真：86－531－85698767 分机 8679
   联系邮箱：zhougd@shandongair.com.cn
   联系地址：济南市二环东路 5746 号山航大厦 8 楼董事会办公室
   邮政编码：250014
  2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。




                                  山东航空股份有限公司董事会
                                       2012 年 5 月 30 日




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                                   授权委托书
    兹委托                代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如
无投票指示，代理人可自行投票表决。
                        股东名称

               身份证号码/营业执照号码
 股东帐号                                持股数
                        表决议案                                 表决
                                          张幸福                         票

                                          马崇贤                         票

                                          曾国强                         票

                                          于海田                         票

                                          王洁明                         票
1、《关于山东航空股份有限公司董事会                                      票
                                          李秀芹
换届选举的议案》
                                          王明远                         票
（请分别填写 12 名董事候选人的票数）
                                          徐国建                         票

                                          王开元                         票

                                          平晓峰                         票

                                          李淳                           票

                                          屈文洲                         票

                                          王福柱                         票
2、《关于山东航空股份有限公司监事会
换届选举的议案》                          薛瑞涛                         票

（请分别填写 3 名监事候选人的票数）       张恺                           票

委托人股东帐户：                              委托人持有股数：

委托人签名（或委托单位盖章）：                委托日期：    年    月    日



委托有效期：       年    月   日至       年   月   日



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