证券代码：200152             证券简称：山航 B          公告编号：2012-18

                   山东航空股份有限公司第四届董事会
                    2012 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2012 年

第三次临时会议于 2012 年 6 月 20 日以通讯表决方式举行，会议通知于

6 月 11 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公

司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    会议审议并通过《关于购买两架 CRJ-700 飞机的议案》。

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    董事会同意公司向国银金融租赁有限公司以不高于评估价值的价格

购买两架 CRJ-700 飞机（中国国籍登记号分别为 B-3079、3080），并授

权公司经营管理层具体办理相关飞机购买的协议签署、融资安排等事宜。

    特此公告




                                           山东航空股份有限公司董事会

                                                 2012 年 6 月 21 日




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