证券代码：200152                证券简称：山航 B             公告编号：2012-20

    山东航空股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。


    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大
会于 2012 年 6 月 28 日 9：00 在山东航空大厦 31 楼会议室以现场会议方式召
开，本次股东大会的会议通知刊登在 2012 年 6 月 1 日的《中国证券报》、
《证券时报》、香港《香港商报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的
股东代理人共 6 人，代表股份 264,726,464 股，占公司有表决权股份总数的
66.18％，其中国有法人股 259,801,000 股，占公司股份总数的 64.95％；境
内法人股 199,000 股，占公司股份总数的 0.05％；境内上市外资股（B 股）
4,726,464 股，占公司股份总数的 1.18％。
    会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了
会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
    本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：
    一、审议《关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；
    会议选举张幸福先生、马崇贤先生、曾国强先生、于海田先生、王洁明
女士、李秀芹女士、王明远先生、徐国建先生为公司第五届董事会董事；选举
王开元先生、平晓峰先生、李淳先生、屈文洲先生为第五届董事会独立董事。
其中：
    张幸福先生得 264,726,464 票；马崇贤先生得 264,726,464 票；
    曾国强先生得 264,726,464 票；于海田先生得 264,726,464 票；
    王洁明女士得 264,726,464 票；李秀芹女士得 264,726,464 票；


                                                                                 1
    王明远先生得 264,726,464 票；徐国建先生得 264,726,464 票；
    王开元先生得 264,726,464 票；平晓峰先生得 264,726,464 票；
    李 淳先生得 264,726,464 票；屈文洲先生得 264,726,464 票。
    以上人选得票数均占到会有效表决股数的 100%。
    被提名的四位独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核通过，未被提
出异议。
    二、审议《关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》；
    会议选举王福柱先生、薛瑞涛先生、张恺先生为公司第五届监事会监
事，其中：
   王福柱先生得 263,824,264 票；薛瑞涛先生得 263,824,264 票；
    张恺先生得 263,824,264 票。
    以上人选得票数均占到会有效表决股数的 99.66%。
    以上三位监事与公司职工代表大会选举的两名职工代表监事董建民先
生、周巧燕女士共同组成公司第五届监事会。
   以上人员均未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
   本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、岳勃律师现场见
证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次
大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
    特此公告




                                     山东航空股份有限公司董事会
                                           2012 年 6 月 28 日




                                                                     2
备查文件目录：
   1、 山东航空股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议。
   2、 山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司 2012 年第
一次临时股东大会的法律意见书。


附：职工代表监事简历
    董建民先生，1969年4月出生，毕业于中国民航飞行学院，1988年8月参加工
作。历任民航飞行学院绵阳分院飞行一部教员、副队长、队长、副主任，山东航
空股份有限公司青岛分公司副总经理、飞行部副总经理兼二大队大队长，现任山
东航空股份有限公司飞行部总经理。
    周巧燕女士，1975 年 1 月出生，1994 年 10 月参加工作，本科学历。历任山
东航空股份有限公司乘务中队副中队长、乘务保卫中队副中队长、青岛乘务中队
队长、客舱部副部长兼青岛乘务中队长、客舱服务部副总经理，现任山东航空股
份有限公司客舱服务部党支部书记。




                                                                        3