证券代码：200152           证券简称：山航 B             公告编号：2012-22

  山东航空股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次

会议于 2012 年 6 月 28 日 11：00 在济南山航大厦 31 楼会议室以现场

会议方式举行。会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事张恺先生因公未

能出席会议、授权王福柱先生代为表决，独立董事列席了会议。

    会议由王福柱先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》

和《公司章程》的规定。

    会议审议并一致通过如下决议：

 《关于选举山东航空股份有限公司第五届监事会监事会主席的议案》

      同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人
     公司监事会一致选举王福柱先生担任公司第五届监事会监事会主
席，任期三年，至第五届监事会任期届满。


    特此公告




                                     山东航空股份有限公司监事会

                                              2012 年 6 月 28 日