山东航空股份有限公司

           独立董事关于聘任高级管理人员的意见



   山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一

次会议审议通过了《关于山东航空股份有限公司聘任总经理、董事会

秘书的议案》和《关于山东航空股份有限公司聘任其他高级管理人员

的议案》，董事会聘任于海田先生为公司总经理、董钱堂先生为董事

会秘书；聘任苏中民先生为常务副总经理；李庆恩先生、丘峰先生、

徐国建先生、苗留斌先生、姜成达先生为副总经理，张庆社先生为总

飞行师，熊剑波先生为总工程师，徐国建先生为总会计师（兼），王

宪林先生为安全总监。

   作为公司的独立董事，根据《公司章程》等有关规定，我们查阅

了上述人员的相关资料，认为：“以上高级管理人员符合《公司法》、

《公司章程》规定的任职资格，聘任程序合法有效”。




                        独立董事：王开元 平晓峰 李淳 屈文洲

                                          2012 年 6 月 28 日