证券代码：200152          证券简称：山航B         公告编号：2004-004

                            山东航空股份有限公司
                  第二届董事会2004年度第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东航空股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会2004年度第二次临时会议于2004年2
月29日14：00在山航大厦会议室举行。会议应到董事11名，实到11名。会议由董事长李俊海先
生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议决议如
下：
    2004年2月28日，本公司董事会接山东航空集团有限公司（以下简称"山航集团"）《山东
航空集团有限公司关于部分转让持有的山东航空股份有限公司股权的通知》和中国航空集团公
司（以下简称"中航集团"）《中航集团收购山航集团及山航股份股权的函》，山航集团已于
2004年2月28日与中航集团签署《股份转让协议》，中航集团收购山航集团持有的本公司22.8％
股权；同时山航集团的控股股东山东省经济开发投资公司（以下简称"山经投"）与中航集团签
署《股权转让协议》，中航集团收购山经投持有的山航集团42％的股权，同时增资至持有山航
集团48％的股权。上述股权转让实施后，中航集团将成为公司实际控制人。以上转让待国家有
关部门批准后生效。
    根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，本公司董事会就上述收购事宜对公司的影响
发表了意见，签署了《山东航空股份有限公司董事会关于中国航空集团公司收购部分股份事宜
致全体股东的报告书》，本公司独立董事亦单独发表了意见。

    特此公告

                                                        山东航空股份有限公司董事会
                                                                    2004年2月29日