公司董事会2004年度第二次临时会议于2004年2月29日举行，会
议决议如下：
    2004年2月28日，公司董事会获悉，山东航空集团有限公司已于
2004年2月28日与中国航空集团公司签署《股份转让协议》，中航集
团收购山航集团持有的公司22.8%股权；同时山航集团的控股股东山
东省经济开发投资公司与中航集团签署《股权转让协议》，中航集团
收购山经投持有的山航集团42%的股权，同时增资至持有山航集团48%
的股权。上述股权转让实施后，中航集团将成为公司实际控制人。
    公司董事会就上述收购事宜签署了《山东航空股份有限公司董事
会关于中国航空集团公司收购部分股份事宜致全体股东的报告书》。