证券代码：200152        证券简称：山航B        公告编号：2004-006

               山东航空股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2004年3月26日
13：30在山航大厦会议室举行，会议应到董事11人，实到10人，董事曾国强先生因公出国未
能出席，授权董事苏中民先生代为表决，公司监事和高管人员列席。会议由董事长李俊海先
生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议
并一致通过了如下决议：
    1.《2003年度董事会工作报告》；
    2.《2003年度总经理工作报告》；
    3.《2003年年度报告》及其摘要；
    4.《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；
    5.《2003年度利润分配预案》；
    因公司2002年度出现亏损45,584千元，根据《公司章程》之规定，当年利润首先弥补上
一年度亏损，故此本年未提取法定公积金和法定公益金。董事会考虑到公司现金流量的实际
情况，为保持公司持续、稳定、健康发展，2003年度不进行分配，也不进行公积金转增股本。
    该利润分配预案提交公司2003年度股东大会审议通过后实施。
    6.《山东航空股份有限公司投资者关系管理制度》（附件）；
    7.《关于减少青岛国际航空物流中心有限公司注册资本的议案》；
    根据青岛国际航空物流中心有限公司的投资进展情况和发展需要，经与外方股东福晋国
际投资有限公司协商，董事会拟将物流中心注册资本从一亿元人民币减少至三千万元人民币。
董事会授权派驻物流中心董事及相关人员负责签署相关减资的文件并具体办理减资事宜。
    上述有关物流中心减资的议案将提交公司下次股东大会审议通过后实施。
    8.《关于与山东航空集团有限公司续签<商标和标识使用许可协议>的议案》；
    董事会同意与山东航空集团有限公司续签<商标和标识使用许可协议>，无偿使用集团拥
有独立所有权的商标和标识系统，协议有效期两年。
    9.《关于在烟台收购房产作为基地办公和出勤公寓的议案》；
    董事会拟从烟台市地方税务局税务接待处在购买房产作为基地办公和出勤公寓。房屋共
八层，占地面积4亩，建筑面积3846.56平方米，双方协商转让总价520万元人民币（评估值
907万元）。同时，公司将成立"烟台丹顶鹤大酒店"，作为公司分支机构开展相关经营活动，
董事会授权公司经管层具体办理相关注册登记手续。
    10.《山东航空股份有限公司整改进展情况报告（第二次）》；
    11.《山东航空股份有限公司董事会关于审计报告涉及事项的专项说明》；
    12、《山东航空股份有限公司董事会、独立董事、监事会关于会计政策变更的报告》。
    以上第8项议案属于关联交易，关联董事回避了表决。
    特此公告
                                                山东航空股份有限公司董事会
                                                         2004年3月26日