证券代码：200152          证券简称：山航B     公告编号：2004-009

               山东航空股份有限公司关于召开2003年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    山东航空股份有限公司董事会拟于2004年5月26日召开公司2003年年度股东大会，具体
事项如下：
    会议时间：2004年5月26日上午9：30，会期半天。
    会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
    召集人：山东航空股份有限公司董事会
    二、会议审议事项
    1.	审议《2003年年度报告》及其摘要；
    2.	审议《2003年度董事会工作报告》；
    3.	审议《2003年度监事会工作报告》；
    4.	审议《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；
    5.	审议《2003年度利润分配方案》；
    6.	审议《关于减少青岛国际航空物流中心有限公司注册资本的议案》；
    （以上议案有关内容刊登于2004年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大
公报》。）
    7.	审议《关于出售并回租二架CRJ－700飞机的议案》。
    三、会议出席对象
    （1）截止2004年5月21日下午3：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员列席；
    （3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
    四、会议登记方法
    （1）登记手续：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席
者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有
授权委托书和代理人身份证。
    （2）登记时间：2004年5月24日－5月25日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：30）。
    股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2004年5月25日前（含25日）送
达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
    （3）登记地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部
    联系电话：86－531－5698678        
    联系传真：86－531－5698679
    联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部
    邮政编码：250014
    联系人：黄海明  范鹏
    五、其它
    与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

                                                    山东航空股份有限公司董事会
                                                             2004年4月22日
附：
                                             授权委托书
    兹全权委托          （先生/女士）代理本人（单位）出席山东航空股份有限公司2003
年年度股东大会，并代为行使表决权：
    委托人姓名：          身份证号码：
    委托人持股数：        委托人股东帐户：
    受托人姓名：          身份证号码：
    受托日期：            受托人签名：
                          委托人（单位）签字（盖章）：