山东航空股份有限公司独立董事意见
   作为山东航空股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，我

们对公司第五届董事会第二次会议审议事项进行了认真审查，认为：

    一、公司对《公司章程》中利润分配相关条款作了相应的修订，

其内容符合监管部门的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并

兼顾公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，

充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保

护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意公司董事会审

议通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程等有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所

的各项规定，真实地反映了公司 2012 年上半年的经营管理和财务状

况等事项，未发现 2012 年半年度报告披露前有违反保密规定的行为

发生。

    三、我们对公司 2012 年上半年对外担保的情况进行了认真核查，

2012 年上半年山东航空股份有限公司未发生对外担保，不存在违反

《公司章程》等相关规定的情形。截止 2012 年 6 月 30 日，公司不存

在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他

关联方占用公司资金的情形。



                         独立董事：王开元 平晓峰 李淳 屈文洲

                                     2012 年 8 月 27 日