证券代码：200152             证券简称：山航B             公告编号：2004－014

                      山东航空股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

    山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2004年8月17日
13：30在山航大厦会议室举行，会议应到董事11人，实到10人，董事宋玉霞女士未能出席，授
权董事长李俊海先生代为表决，公司监事和高管人员列席。会议由董事长李俊海先生主持，会
议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过了
如下决议：
    1、	《山东航空股份有限公司2004年半年度报告及其摘要》；
    2、	《关于改聘会计师事务所的议案》；
    鉴于控股股东山东航空集团有限公司（以下简称"山航集团"）向中国航空集团公司（以下
简称"中航集团"）部分转让其持有的山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）股份，中航集
团同时收购山航集团42％的股权，中航集团将成为公司的实际控制人。为保证公司未来与实际
控制人财务审计方面的一致性，经独立董事提议，董事会拟不再续聘德勤华永会计师事务所有
限公司和德勤.关黄陈方会计师行为公司2004年度的审计机构，改聘安永会计师事务所为公司
2004年度财务审计机构，负责公司的年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关境内外
审计报告，聘期一年。
    该议案提交公司下次股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体办理签订
业务约定书等事宜。
    3、	《关于短期经营租赁二架B737系列飞机的议案》；
    为满足快速增长的航空市场需求，加快发展，公司拟引进二架B737系列飞机，引进方式为
短期经营租赁，租期一年。该飞机引进计划已获民航总局批准（民航规财函[2004]478号）。
董事会并授权公司经管层选择飞机出租方、商谈租赁条款，办理具体租机事宜。
    4、	《关于济南营业部经四路售票处迁址的议案》；
    因济南市市区规划调整，董事会同意经四路售票处迁至济南市大观园北门，并授权公司有
关部门具体办理工商登记变更事宜。
    5、	《关于对山东太古飞机工程有限公司增加投资的议案》；
   董事会同意对山东太古飞机工程有限公司增加投资420万元，用于山东太古二期机库工程建
设。此次增资为山东太古五家股东同比追加投资，各股东投资比例保持不变。
    6、	《巡检整改进展情况的报告》（第三次）；
    7、	《山东航空股份有限公司募集资金管理制度》（附件）；
    8、	《山东航空股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    以上第五项议案属关联交易，有关关联董事回避了表决。
    特此公告。

                                                  山东航空股份有限公司董事会
                                                         2004年8月17日