证券代码：200152        证券简称：山航B        公告编号：2004-017

           山东航空股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于
2004年10月22日13：00在山航大厦会议室举行，会议应到董事11人，实到9人，
董事贾复文先生和白伟三先生因公外出未能出席，授权董事长李俊海先生代为表
决，公司监事和高管人员列席。会议由董事长李俊海先生主持，会议的召集和召
开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过了
如下决议：
    1、	《2004年第三季度季度报告》；
    2、	《关于终止租赁四架SAAB340飞机的议案》；
    根据公司机队调整计划，董事会决定终止与深圳金融租赁有限公司签署的《
四架SAAB340飞机租赁协议》，将经营租赁的四架SAAB340飞机提前退租，并将依
据协议承担该协议项下的违约责任。董事会并授权公司经管层具体办理有关退租
事宜。
    3、	《关于设立广州货运处的议案》。
    4、	根据公司货运业务发展需要，董事会决定设立货运部广州货运处，并授
权经管层具体办理工商注册登记等事宜。
    特此公告

                                           山东航空股份有限公司董事会
                                                2004年10月22日