证券代码：200152        证券简称：山航B        公告编号：2004-019

                 山东航空股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2004年11月26日
13：30在丹顶鹤大酒店会议室举行，会议应到董事10人，实到10人，公司监事和高管人员列席。
会议由董事长李俊海先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
之规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    1、《关于调整公司第二届董事会董事结构的议案》；
    为进一步完善公司的治理结构，提高公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等有关规定，
董事会拟对董事结构进行调整，增加一名独立董事。2004年11月22日，公司董事会接到董事郑保
安先生关于辞去本公司第二届董事会董事的辞职信，即日生效。
    2004年11月18日，公司第一大股东山东航空集团有限公司作为提名人提名房绍坤先生为本公
司第二届董事会独立董事候选人。(提名人声明、被提名人声明、补充声明、简历附后，附件一、
二) 独立董事人选上报有关监管部门无异议后提交公司2004年度第一次临时股东大会选举。
    2、《关于调整公司2004年度会计审计机构的议案》；
    公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，拟聘请安永会计
师事务所为公司2004年度财务审计机构。但因未与安永会计师事务所就聘请事宜达成一致，董事
会决定调整公司2004年度会计审计机构。
    董事会进行综合评估后经独立董事提议，拟聘请利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师
事务所（BDO International）为公司2004年度会计审计机构，负责公司的2004年度财务报告审
计工作及其它服务事项并出具相关境内外审计报告，聘期一年。
    该议案将提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理
层具体商谈确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。
    3、《关于对济南机场股份有限公司增加投资的议案》；
    经2003年年度股东大会审议通过，公司对济南机场股份有限公司（以下简称“机场公司”）
投资人民币3000万元，出资已于2003年全部到位。根据机场公司的建设进度和资金需求，董事会
同意对机场公司增加投资3000万元人民币，增资完成后公司对机场公司的投资累计人民币6000万
元。董事会认为该增资项目符合公司“巩固济南、加强青岛、发展烟台”的战略定位，有利于提
高济南基地的运营能力和服务保障水平，提高市场占有率。
    该项议案将提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
    4、《关于修改<公司章程>的议案》； （附件三）
    5、《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》。（附件四）

    特此公告


                                                   山东航空股份有限公司董事会
                                                        2004年11月26日