证券代码：200152          证券简称：山航B          公告编号：2004-020

           山东航空股份有限公司关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    山东航空股份有限公司董事会拟于2004年12月28日召开公司2004年度第一次临时股东大会，
具体事项如下：
    会议时间：2004年12月28日上午9：30，会期半天。
    会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
    召集人：山东航空股份有限公司董事会
    二、会议审议事项
    1.审议《关于调整公司第二届董事会董事结构的议案》；
    2.审议《关于利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所为公司2004年度会计审计机
构的议案》；
    3.审议《关于对济南机场股份有限公司增加投资的议案》；
    4.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    三、会议出席对象
    （1）截止2004年12月24日下午3：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员列席；
    （3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
    四、会议登记方法
    （1）登记手续：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身
份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托
书和代理人身份证。
    （2）登记时间：2004年12月27日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：30）。
     股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2004年12月27日前（含27日）送达
本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
    （3）登记地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部
    联系电话：86－531－5698678        
    联系传真：86－531－5698679
    联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部
    邮政编码：250014
    联系人：黄海明  范鹏
    五、其它
    与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

                                                   山东航空股份有限公司董事会
                                                          2004年11月26日


附：
授权委托书
    兹全权委托          （先生/女士）代理本人（单位）出席山东航空股份有限公司2004年
度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
    委托人姓名：          身份证号码：
    委托人持股数：        委托人股东帐户：
    受托人姓名：          身份证号码：
    受托日期：            受托人签名：
    委托人（单位）签字（盖章）：