证券代码：200152             证券简称：山航 B         公告编号：2013-11

                        山东航空股份有限公司
            关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议基本情况
    山东航空股份有限公司董事会定于 2013 年 3 月 5 日（星期二）召
开公司 2013 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
    1、会议时间：2013 年 3 月 5 日上午 10：00-11:00
    2、会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室
    3、召集人：山东航空股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截止 2013 年 2 月 25 日 15：00 深圳证券交易所收市后，在中
国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
    二、会议审议事项
    1、《关于变更 2012 年度财务报告审计机构及聘任内控审计机构的
议案》；（详见公告 2013-08）

    2、《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》；

       （详见公告 2012-23）
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执
照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本
人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
    2、登记时间：2013 年 2 月 28 日（下午 14：00－17：00）

                                                                           1
   3、登记地点：济南市二环东路 5746 号山航大厦 8 楼董事会办公室
   4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托
代理人出席会议并表决的应将授权委托书于 2013 年 2 月 28 日前（含 28
日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
   四、其它事项
  1、会议联系方式：
   联系人：范鹏 周广东
   联系电话：86－531－85698678
   联系传真：86－531－85698767 分机 8679
   联系邮箱：zhougd@shandongair.com.cn
   联系地址：济南市二环东路 5746 号山航大厦 8 楼董事会办公室
   邮政编码：250014
  2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。




                                  山东航空股份有限公司董事会
                                         2013 年 2 月 6 日




                                                                     2
                                   授权委托书
    兹委托                代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如
无投票指示，代理人可自行投票表决。

                        股东名称


               身份证号码/营业执照号码


 股东帐号                                 持股数


                        表决议案                                   表决


                                                           同意    弃权    否决
1、《关于变更 2012 年度财务报告审计机构及聘任内控审
计机构的议案》



                                                           同意    弃权    否决

2、《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》




委托人股东帐户：                              委托人持有股数：



委托人签名（或委托单位盖章）：                委托日期：      年   月     日



委托有效期：       年   月   日至        年   月   日




                                                                                  3