证券代码：200152           证券简称：山航 B       公告编号：2013-09

                      山东航空股份有限公司

            第五届监事会 2013 年第一次临时会议决议公告


     山东航空股份有限公司第五届监事会 2013 年第一次临时会议于

2013 年 2 月 4 日以通讯表决方式举行，会议通知于 2013 年 1 月 30 日

以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》之规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、《关于 5 架 CRJ200 飞机处置计划并计提资产减值准备的议案》

      同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    根据公司该飞机处置计划，经北京龙源智博资产评估有限责任公

司出具评估报告，公司按照企业会计准则和有关规定，对该资产计提

减值准备，符合公司的实际情况，计提后能更加公允的反映公司的资

产状况。

    二、《关于变更 2012 年度财务报告审计机构及聘任内控审计机构

的议案》

      同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

      鉴于原负责公司财务报告审计业务的利安达会计师事务所深圳

分所已整体并入中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)，基于对中瑞

岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的调查评估，并结合公司实际情

况，公司监事会同意公司改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2012 年度财务报告审计机构并聘任其为内控审计机构，并将该
议案提交公司股东大会审议。



   特此公告




                             山东航空股份有限公司监事会

                                   2013 年 2 月 6 日