证券代码：200152             证券简称：山航 B          公告编号：2013-08

                       山东航空股份有限公司
           第五届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




     山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2013 年

第一次临时会议于 2013 年 2 月 5 日以通讯表决方式举行，会议通知于

2013 年 1 月 30 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召

开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、《关于 5 架 CRJ200 飞机处置计划并计提资产减值准备的议案》

（详见公告 2013-10）

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    公司现有的 5 架 CRJ200 飞机平均机龄近 12 年，随着飞机状况的日

益老旧，维修成本会不断增加，根据公司战略发展规划，为了优化机队

结构、统一机队以发挥规模效益、提升机队整体运营效率，公司董事会

同意对该 5 架 CRJ-200 飞机进行处置，同时计提相应的资产减值准备，

并授权公司经营管理层办理相关飞机处置的具体事宜。

    二、《关于变更 2012 年度财务报告审计机构及聘任内控审计机构的

议案》

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    鉴于原负责公司财务报告审计业务的利安达会计师事务所深圳分所


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已整体并入中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)，公司董事会同意改聘

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告审计机

构并聘任其为内控审计机构，该事项将提交公司股东大会审议，并提请股

东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及

签订业务约定书等事宜。

   三、《关于制定<山东航空股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

   同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    四、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》（详见公告

2013-11）

   同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人



   特此公告




                                      山东航空股份有限公司董事会

                                            2013 年 2 月 6 日




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