证券代码：200152   证券简称：山航B    公告编号：2004－022

         山东航空股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）2004年度第一次临时股东大会于2004年
12月28日9：30在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登
于2004年11月27日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。出席本次股东大
会的股东及经股东授权的股东代理人共7人，代表公司股份26038.2万股：其中一家B股股
东授权汇丰银行上海分行、浪潮集团有限公司均委托董事会秘书处按其投票意向代为表决
，代表公司股份581,000股。以上所代表股份共计260,382,000股，占公司有表决权股份
总数的65.0955％：其中国有法人股25980.1万股，占公司股份总数的64.95％；境内法
人股19.9万股，占公司股份总数的0.05％；境内上市外资股（B股）38.2万股，占公司股
份总数的0.0955％。会议由李俊海董事长主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会
议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》
的规定。本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：  
    一、审议《关于调整公司第二届董事会董事结构的议案》
    同意260,382,000股（其中内资股26000万股，B股382,000股），占到会有效表决股
数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    会议选举房绍坤先生为公司第二届董事会独立董事。
    二、审议《关于聘请利安达信隆会计师事务所和德豪会计师事务所为公司2004年度会
计审计机构的议案》
    同意260,382,000股（其中内资股26000万股，B股382,000股），占到会有效表决股
数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    三、审议《关于对济南机场股份有限公司增加投资的议案》
    同意260,382,000股（其中内资股26000万股，B股382,000股），占到会有效表决股
数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    四、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    同意260,382,000股（其中内资股26000万股，B股382,000股），占到会有效表决股
数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    本次股东大会经山东德衡律师事务所宋晓律师现场见证并出具法律意见书，认为本次
股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、
有效；表决结果合法、有效。

    特此公告

                                              山东航空股份有限公司董事会
                                                 二OO四年十二月二十八日
    备查文件目录：
    1、山东航空股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议。
    2、山东德衡律师事务所关于山东航空股份有限公司2004年度第一次临时股东大会的
法律意见书。