证券代码：200152        证券简称：山航B        公告编号：2005-004

            山东航空股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

    山东航空股份有限公司第二届监事会第八次会议于2005年3月26日上午11：30在山
航大厦31楼会议室举行。会议应到监事5人，实到5人，独立董事列席了会议。会议由原
召集人王开勋先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规
定。
    会议审议并一致通过了以下议案：
    1、《山东航空股份公司2004年年度报告》及其摘要；
    2、《山东航空股份公司监事会2004年度工作报告》；
    3、《关于调整第二届监事会成员的议案》；
    因工作安排需要，监事会召集人王开勋先生向监事会提出辞职。公司第一大股东山
东航空集团有限公司提名王福柱先生为第二届监事会监事候选人。王福柱先生曾任本公
司董事，现任山航集团总会计师。
    监事候选人将提交公司2004年年度股东大会选举。
    4、《山东航空股份有限公司监事会关于2004年度监督工作报告》。
    特此公告

                                              山东航空股份有限公司监事会
                                                     2005年3月26日