证券代码：200152         证券简称：山航B      公告编号：2005-006

                           山东航空股份有限公司关于
                         召开2004年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2005年4月29日上午9：00，会期半天。
    2.召开地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
    3.召集人：山东航空股份有限公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    （1）截止2005年4月22日下午3：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员列席；
    （3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
    二、会议审议事项
    1.	审议《2004年年度报告》及其摘要；
    2.	审议《2004年度董事会工作报告》；
    3.	审议《2004年度监事会工作报告》；
    4.	审议《2004年度财务决算报告》；
    5.	审议《2004年度利润分配方案》；
    6.	审议《关于修改公司章程的议案》；
    7.	审议《关于调整董事会成员及结构的议案》；
    选举董事时根据本公司章程规定采取累积投票制，股东大会在选举董事、监事时，
一个股东可以投的总票数等于该股东所持有的有表决权的股份数乘以待选董事、监事人
数，该股东可以将其总票数集中投给一个董事、监事候选人或分配投给几个董事、监事
候选人。股东大会依照董事、监事候选人所得票数多少，决定董事、监事人选(需出席股
东大会所代表股份过半数通过)
    8.	审议《关于调整监事会成员的议案》；
    9.	审议《关于与山东黄金集团有限公司进行对等担保的议案》；
    10.	审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
    11.	审议《关于2005年度日常性关联交易的议案》；
    12.	审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    13.	审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
    14.	审议《关于修改独立董事工作制度的议案》。（以上议案相关内容见董事会决
议公告及附件）
    以上第10项议案为关联交易，按规定关联股东需回避表决。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席
者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应
持有授权委托书和代理人身份证。
    2.登记时间：2005年4月26日－4月27日（上午9：00－11：00，下午14：00－
16：00）。
    3.登记地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证
券部
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议
并表决的应将代理委托书于2005年4月27日前（含27日）送达本公司登记地点。异地股东
可用信函和传真方式登记。
    四、其它事项
    1.	会议联系方式：
    联系人：黄海明  范鹏
    联系电话：86－531－5698678        
    联系传真：86－531－5698679
    联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部
    邮政编码：250014
    2.会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
    五、授权委托书
    兹全权委托       （先生/女士）代理本人（单位）出席山东航空股份有限公司
2004年年度股东大会，并代为行使表决权：
    委托人姓名：          身份证号码：
    委托人持股数：        委托人股东帐户：
    受托人姓名：          身份证号码：
    受托日期：            受托人签名：
                         委托人（单位）签字（盖章）：

                                            山东航空股份有限公司董事会
                                                   2005年3月26日