证券代码：200152       证券简称：山航B       公告编号：2005－012

             山东航空股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2005年4月
29日11：30在山航大厦会议室举行，会议应到董事12人，实到11人，董事寇尊宪先生因
公外出未能参加会议，公司监事和高管人员列席。会议由董事长李俊海先生主持，会议
的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通
过决议，现将决议公告如下：
    1、	《2005年第一季度季度报告》；
    2、	《关于变更新引进B737飞机融资方式的议案》。
    根据公司第二届董事会2004年第一次临时会议审议通过的《关于B737飞机融资问题
的议案》，公司将采用固定资产长期贷款的方式引进7架B737－700/800飞机。
    由于融资银行（公司原选定的承贷银行）受规模限制，不能充分满足该飞机引进计
划项下所有7架飞机融资的资金需求，董事会拟重新选定新的承贷银行以解决上述新引进
飞机的融资问题。
    为保证飞机的按期交付并按计划投入运营，如公司在2005年5月20日之前无法确定
新的承贷银行并保证资金按需要到位，董事会拟在经管层报告并经董事会确认后部分变
更上述飞机的融资方式，采用同行业通行作法，由中介机构代为引进后，本公司租入运
营，公司按与中介公司议定的租金额按期支付租金。
    董事会认为上述部分飞机融资方式的变更，可以有效解决飞机引进资金不足的问题，
减少公司经营风险。
    董事会授权公司经管层具体选定中介公司，在经董事会确认后签署相关协议，并具
体办理有关融资方式变更和飞机租赁相关事宜。
    董事会将按照持续性披露的原则，根据深圳证券交易所有关规定对上述事项的进展
情况另行公告。
    3、本公司副总经理、代理董事会秘书、总会计师李庆恩先生已参加深圳证券交易所
举办的董事会秘书培训班，并于2005年4月7日获深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格
证书》，正式兼任本公司第二届董事会董事会秘书。
    4、本公司董事长李俊海先生因同时担任控股股东山航集团党委书记，工作事务繁
忙，因此向董事会提出辞去本公司董事长职务，董事会接受李俊海先生的辞呈，并一致
选举公司副董事长贾复文先生接任公司第二届董事会董事长职务，同时董事会一致选举
李俊海先生担任副董事长。
    特此公告

                                              山东航空股份有限公司董事会
                                                    2005年4月29日