证券代码：200152                证券简称：山航 B             公告编号：2013-15

      山东航空股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。


    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大
会于 2013 年 3 月 5 日 10：00 在济南山东航空大厦 31 楼会议室以现场会议方
式召开，本次股东大会的会议通知刊登在 2013 年 2 月 7 日的《中国证券
报》、《证券时报》、香港《香港商报》。出席本次股东大会的股东及经股东
授权的股东代理人共 6 人，代表股份 265,088,789 股，占公司有表决权股份总
数 的 66.27 ％ ， 其 中 国 有 法 人 股 259,801,000 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
64.95％；境内法人股 199,000 股，占公司股份总数的 0.05％；境内上市外资
股（B 股）5,088,789 股，占公司股份总数的 1.27％。
    会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了
会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
    本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：
    一、审议《关于变更 2012 年度财务报告审计机构及聘任内控审计机构的
议案》；
    同意 265,088,789 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 5,088,789
股），占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    鉴于原负责公司财务报告审计业务的利安达会计师事务所深圳分所已整
体并入中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)，公司股东大会审议通过公司改


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聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报告审计机
构并聘任其为内控审计机构，并授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定
后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。
    二、审议《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》；
    同意 265,088,789 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 5,088,789
股），占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    公司股东大会审议通过对《公司章程》中关于利润分配条款的相应修
订，并授权公司管理层具体办理《公司章程》报备和工商登记变更等事宜。


   本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、岳勃律师现场见
证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次
大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
    特此公告




                                      山东航空股份有限公司董事会
                                            2013 年 3 月 5 日


备查文件目录：
   1、山东航空股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
   2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司 2013 年第一
次临时股东大会的法律意见书。




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