证券代码：200152             证券简称：山航 B            公告编号：2013-18

       山东航空股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




     山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于

2013 年 3 月 15 日 8：30 在济南山航大厦举行，会议通知于 3 月 8 日以书面、

传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事和高

管人员列席了会议。

     会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证

券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下决议：

     一、《山东航空股份有限公司 2012 年度总经理工作报告》；

     同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

     二、《山东航空股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》；

     同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

     三、《山东航空股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要；

     同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

     四、《山东航空股份有限公司 2012 年度财务决算报告》；

     同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

     五、《山东航空股份有限公司 2012 年度利润分配预案》；

     同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

     董事会拟向股东大会提交 2012 年度利润分配预案如下：

     1、提取当期盈余公积金 5,822.88 万元；

     2、拟现金分红 1.6 亿元，即以截至 2012 年 12 月 31 日的公司总股本
                                      1
400,000,000 股为基数，按每 10 股现金分红 4 元人民币（含税）。

     该利润分配预案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

     六、《山东航空股份有限公司董事会 2012 年度内部控制自我评价报告》；

（刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

     同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

     七、《山东航空股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易的议案》；（详

见公告 2013-19）

     同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

     该关联交易事项将提交公司 2012 年年度股东大会审议，与相关交易有

利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

     八、《关于制定<山东航空股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的

议案》；

     同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

     九、《关于制定<山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会议事规

则>的议案》；

     同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

     十、《关于制定<山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规

则>的议案》；

     同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

     十一、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》；

     同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

     董事会同意公司在重庆设立分公司，充分利用重庆与山东市场良好的季

节互补性和较强的网络协同作用，构建山东、厦门及重庆之间“大三角航线”，

以进一步优化航线网络结构，扩大运营规模。
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     十二、《关于续聘会计师事务所的议案》；

     同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

     经审计委员会提议，董事会拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司 2013 年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司 2013

年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，

该事项将提交公司 2012 年年度股东大会审议。



      特此公告




                                          山东航空股份有限公司董事会

                                              2013 年 3 月 15 日




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