证券代码：200152               证券简称：山航 B             公告编号：2013-20

    山东航空股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山东航空股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2013 年 3 月

15 日 11：30 在济南山航大厦举行。会议应到监事 5 人，实到 4 人,监

事董建民先生因公未能出席，委托薛瑞涛先生代为出席并表决，独立

董事列席了会议。

    会议由监事会主席王福柱先生主持，会议的召集和召开符合《公

司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并一致通过如下决议：

    一、《山东航空股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》；

        同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人
    二、《山东航空股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要；
        同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人
    三、《山东航空股份有限公司 2012 年度利润分配预案》；

        同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人
    四、《山东航空股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

        同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人



        特此公告



                                         山东航空股份有限公司监事会

                                                  2013 年 3 月 15 日