证券代码：200152          证券简称：山航B        公告编号：2005－019

               山东航空股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2005年8月19日
13：30在山航大厦会议室举行，会议应到董事12人，实到9人，董事贾复文先生和曾国强先生
因公出国未能参加会议，分别授权董事李俊海先生和苏中民先生代为表决，独立董事李秀芹
女士未参加会议，公司监事和高管人员列席。副董事长李俊海先生受董事长贾复文先生委托
主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审
议并一致通过如下决议，公告如下：
    1、	《山东航空股份有限公司2005年半年度报告及其摘要》；
    2、	《关于对董事长特别授权的议案》；
    根据《公司章程》之规定，董事会授权董事长决定单笔不超过5000万元人民币的流动资
金贷款项目。
    3、《关于聘任总会计师的议案》；
    董事会聘任肖烽先生为公司总会计师，任期至公司第二届董事会届满。李庆恩先生不再
兼任总会计师一职。
    根据相关规定，肖烽先生任公司总会计师后，不再担任中国国际航空股份有限公司财务
部副总经理职务。
    4、《关于变更公司经营范围的议案》；
    经中国民用航空总局批准，公司经营范围由"山东省内和经批准的由山东省始发至国内部
分城市的航空客货运输业务，从山东省始发至周边国家和地区的航空客货运输业务"变更为"
国内航空客货运输业务，由山东省始发至香港、澳门特别行政区和周边国家的航空客货运输
业务"。
    该议案提交公司下次股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体办理工
商登记变更等有关事宜。公司新的经营范围将以山东省工商行政管理局核定的内容为准。
    5、《关于修改公司章程的议案》。
    公司章程中原第十三条中公司经营范围为："山东省内和经批准的由山东省始发至国内部
分城市的航空客货运输业务，从山东省始发至周边国家和地区的航空客货运输业务，酒店餐
饮。"
    根据中国民用航空总局新批准的本公司经营范围，拟修改为"国内航空客货运输业务，由
山东省始发至香港、澳门特别行政区和周边国家的航空客货运输业务，酒店餐饮。"（以工商
管理部门核定的内容为准）
    该议案提交公司下次股东大会审议。
    特此公告

                                                     山东航空股份有限公司董事会
                                                           2005年8月19日