证券代码：200152             证券简称：山航 B          公告编号：2013-25

                       山东航空股份有限公司
           第五届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2013 年

第二次临时会议于 2013 年 4 月 16 日以通讯表决方式举行，会议通知于

2013 年 4 月 10 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召

开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、《关于山东航空股份有限公司 2013 年飞机引进计划的议案》

    （详见公告 2013-26）

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    公司计划于 2013 年新引进 15 架 B737-800 型飞机，以弥补老旧飞机

处置带来的运力空缺，保持运营规模的合理增长，董事会并将提请股东

大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排

等事宜。

    二、《关于召开山东航空股份有限公司 2012 年年度股东大会的议案》

   （详见公告 2013-27）

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    特此公告

                                           山东航空股份有限公司董事会

                                                 2013 年 4 月 16 日


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