证券代码：200152             证券简称：山航 B         公告编号：2013-27

         山东航空股份有限公司 2012 年年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议基本情况
    山东航空股份有限公司董事会定于 2013 年 5 月 8 日（星期三）召
开公司 2012 年年度股东大会，具体事项如下：
    1、会议时间：2013 年 5 月 8 日上午 10：00，会期半天。
    2、会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室
    3、召集人：山东航空股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截止 2013 年 5 月 3 日 15：00（最后交易日为 2013 年 4 月 25
日）深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
    二、会议审议事项
    1. 《山东航空股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》；
    2. 《山东航空股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》；
    3. 《山东航空股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》；
    4. 《山东航空股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要；
    5. 《山东航空股份有限公司 2012 年度财务决算报告》；
    6. 《山东航空股份有限公司 2012 年度利润分配方案》；

    7. 《关于 2013 年度日常关联交易的议案》；
       （详见公告 2013-19，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别


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      回避表决）
   8. 《关于 2013 年飞机引进计划的议案》；（详见公告 2013-26）
   9. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
   三、现场股东大会会议登记方法
   1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执
照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本
人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
   2、登记时间：2013 年 5 月 3 日（下午 15：00－17：00）。
   3、登记地点：济南市二环东路 5746 号山航大厦 8 楼董事会办公室
   4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托
代理人出席会议并表决的应将授权委托书于 2013 年 5 月 3 日前（含 3
日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
   四、其它事项
   1、会议联系方式：
    联系人：范鹏 周广东
    联系电话：86－531－85698678
    联系传真：86－531－85698767 分机 8679
    联系邮箱：zhougd@shandongair.com.cn
    联系地址：济南市二环东路 5746 号山航大厦 8 楼董事会办公室
    邮政编码：250014
    2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。




                                  山东航空股份有限公司董事会
                                       2013 年 4 月 16 日




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