证券代码：200152             证券简称：山航 B          公告编号：2013-30

                       山东航空股份有限公司
           第五届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2013 年

第三次临时会议于 2013 年 4 月 25 日以通讯表决方式举行，会议通知于

2013 年 4 月 19 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召

开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、《山东航空股份有限公司 2013 年一季度报告》

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    二、《关于山东航空股份有限公司向中国国际航空股份有限公司转让

   常旅客奖励积分对应义务的议案》（详见公告 2013-31）

    同意 10 人，弃权 0 人，反对 0 人（关联董事马崇贤先生、王明远先

生回避表决）



    特此公告




                                           山东航空股份有限公司董事会

                                                 2013 年 4 月 25 日


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