证券代码：200152                证券简称：山航 B             公告编号：2013-34

          山东航空股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。


    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会于
2013 年 5 月 8 日 10：00 在山东航空大厦 31 楼会议室召开。本次股东大会的
会议通知刊登在 2013 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、香港
《香港商报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共 8 人，
代表股份 265,729,892 股，占公司有表决权股份总数的 66.43％，其中国有法
人股 259,801,000 股，占公司股份总数的 64.95％；境内法人股 199,000 股，
占公司股份总数的 0.05％；境内上市外资股（B 股）5,729,892 股，占公司股
份总数的 1.43％。
    会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了
会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
    本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：
    一、审议《山东航空股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》；
    同意 265,428,052 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 5,428,052
股），占到会有效表决股数的 99.89%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 301,840 股（其中内资股 0 股，B 股 301,840 股），占到会有效表决
股数的 0.11%。
    二、审议《山东航空股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》；




                                                                                 1
    同意 265,272,152 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 5,272,152
股），占到会有效表决股数的 99.83%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 457,740 股（其中内资股 0 股，B 股 457,740 股），占到会有效表决
股数的 0.17%。
    三、审议《山东航空股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》；
    同意 265,272,152 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 5,272,152
股），占到会有效表决股数的 99.83%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 457,740 股（其中内资股 0 股，B 股 457,740 股），占到会有效表决
股数的 0.17%。
    四、审议《山东航空股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要；
    同意 265,284,719 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 5,284,719
股），占到会有效表决股数的 99.83%；
    弃权 143,333 股（其中内资股 0 股，B 股 143,333 股），占到会有效表决
股数的 0.05%；
    否决 301,840 股（其中内资股 0 股，B 股 301,840 股），占到会有效表决
股数的 0.11%。
    五、审议《山东航空股份有限公司 2012 年度财务决算报告》；
    同意 265,284,719 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 5,284,719
股），占到会有效表决股数的 99.83%；
    弃权 143,333 股（其中内资股 0 股，B 股 143,333 股），占到会有效表决
股数的 0.05%；
    否决 301,840 股（其中内资股 0 股，B 股 301,840 股），占到会有效表决
股数的 0.11%。
    六、审议《山东航空股份有限公司 2012 年度利润分配方案》；


                                                                         2
    同意 265,428,052 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 5,428,052
股），占到会有效表决股数的 99.89%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；
    否决 301,840 股（其中内资股 0 股，B 股 301,840 股），占到会有效表决
   股数的 0.11%。
   七、审议《山东航空股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易的议案》；
    该议案属于关联交易，按关联方分项表决结果如下：
    1、山东航空集团有限公司
     同 意 97,424,052 股 （其中 内资 股 91,996,000 股 ，B 股 5,428,052
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 99.69％；
    弃权 301,840 股（其中内资股 0 股，B 股 301,840 股），占扣除关联股
东所持表决权的到会有效表决股数的 0.31％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    2、山东太古飞机工程有限公司
     同 意 97,424,052 股 （其中 内资 股 91,996,000 股 ，B 股 5,428,052
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 99.69％；
    弃权 301,840 股（其中内资股 0 股，B 股 301,840 股），占扣除关联股
东所持表决权的到会有效表决股数的 0.31％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    3、山东翔宇航空技术服务有限公司
     同 意 97,424,052 股 （其中 内资 股 91,996,000 股 ，B 股 5,428,052
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 99.69％；
    弃权 301,840 股（其中内资股 0 股，B 股 301,840 股），占扣除关联股
东所持表决权的到会有效表决股数的 0.31％；


                                                                         3
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    以上 3 项议案关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。
    4、中国国际航空股份有限公司
     同意 174,228,052 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 5,428,052
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 99.83％；
    弃权 301,840 股（其中内资股 0 股，B 股 301,840 股），占扣除关联股
东所持表决权的到会有效表决股数的 0.17％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    5、中国国际货运航空有限公司
     同意 174,228,052 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 5,428,052
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 99.83％；
    弃权 301,840 股（其中内资股 0 股，B 股 301,840 股），占扣除关联股
东所持表决权的到会有效表决股数的 0.17％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    6、深圳航空有限责任公司
     同意 174,228,052 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 5,428,052
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 99.83％；
    弃权 301,840 股（其中内资股 0 股，B 股 301,840 股），占扣除关联股
东所持表决权的到会有效表决股数的 0.17％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    7、北京飞机维修工程有限公司




                                                                    4
     同意 174,228,052 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 5,428,052
股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的 99.83％；
    弃权 301,840 股（其中内资股 0 股，B 股 301,840 股），占扣除关联股
东所持表决权的到会有效表决股数的 0.17％；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的 0％。
    8、四川国际航空发动机维修有限公司
    同意 174,084,719 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 5,284,719
股），占到会有效表决股数的 99.74%；
    弃权 301,840 股（其中内资股 0 股，B 股 301,840 股），占到会有效表决
股数的 0.17%；
    否决 143,333 股（其中内资股 0 股，B 股 143,333 股），占到会有效表
决股数的 0.08%。
    9、成都富凯飞机工程服务有限公司
    同意 174,084,719 股（其中内资股 168,800,000 股，B 股 5,284,719
股），占到会有效表决股数的 99.74%；
    弃权 301,840 股（其中内资股 0 股，B 股 301,840 股），占到会有效表决
股数的 0.17%；
    否决 143,333 股（其中内资股 0 股，B 股 143,333 股），占到会有效表
决股数的 0.08%。
    以上 6 项议案关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。
    八、审议《山东航空股份有限公司关于 2013 年飞机引进计划的议案》；
    同意 265,729,892 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 5,729,892
股），占到会有效表决股数的 100%；
    弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%；




                                                                         5
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等
事宜。
    九、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
    同意 265,504,892 股（其中内资股 260,000,000 股，B 股 5,504,892
股），占到会有效表决股数的 99.92%；
    弃权 225,000 股（其中内资股 0 股，B 股 225,000 股），占到会有效表决
股数的 0.08%；
    否决 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0%。
    股东大会聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财
务报告审计机构、内控审计机构。


   本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所曹钧律师、田军律师现场见
证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次
大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
    特此公告




                                      山东航空股份有限公司董事会
                                            2013 年 5 月 8 日


备查文件目录：
   1、山东航空股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；
   2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司 2012 年年度
股东大会的法律意见书。


                                                                         6