证券代码：200152          证券简称：山航B        公告编号：2005-021

                          山东航空股份有限公司
               第二届董事会2005年度第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    山东航空股份有限公司第二届董事会2005年度第二次临时会议于2005年10月28日9：30以
通讯表决方式举行，会议通知于10月18日以书面、传真及电子邮件方式发出。应参会表决董
事12人，实际参会表决董事11人，董事贾铁生先生因公出差未参会表决，授权董事肖烽先生
代为表决。会议由董事长贾复文先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》之规定。
    会议审议并一致通过《山东航空股份有限公司2005年第三季度季度报告》。

    特此公告
                                                      山东航空股份有限公司董事会
                                                                 2005年10月28日