证券代码：200152             证券简称：山航 B          公告编号：2013-46

                       山东航空股份有限公司
           第五届董事会 2013 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2013 年

第四次临时会议于 2013 年 7 月 10 日以通讯表决方式举行，会议通知于

6 月 28 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公

司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    会议审议并通过如下决议：

    《关于变更存货计价方法的议案》（详见公告 2013-47）

    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    根据公司的实际情况，结合正在开发的 SAP 系统，董事会同意自 2013

年7月1日起将公司存货的计价方法由先进先出法改为移动加权平均法。

    特此公告




                                           山东航空股份有限公司董事会

                                                 2013 年 7 月 10 日




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