证券代码：200152             证券简称：山航 B          公告编号：2013-52

                       山东航空股份有限公司
           第五届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2013 年

第五次临时会议于 2013 年 7 月 31 日以通讯表决方式举行，会议通知于

7 月 23 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公

司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    会议审议并通过如下决议：
    《关于聘任山东航空股份有限公司副总经理的议案》
    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    因工作调动原因，丘峰先生不再担任公司副总经理一职。经总经理

于海田先生提名，公司董事会聘任周立鑫先生为公司副总经理，任期至

公司第五届董事会届满。

    周立鑫先生不存在不符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上

市公司高管人员的情形，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    特此公告



附：周立鑫先生简历
    周立鑫先生，汉族，1964年1月出生，1986年8月参加工作，本科学历，

工程师职称。历任北京飞机维修工程有限公司器材处机身计划股股长，深

圳航空公司航材室主任，国航进出口有限公司进口部副经理、经理、副总
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经理、党委委员，中国国际航空股份有限公司集中采购部副总经理、党委

委员。




                                    山东航空股份有限公司董事会

                                          2013 年 7 月 31 日




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