证券代码：200152               证券简称：山航 B              公告编号：2013-55

                   山东航空股份有限公司第五届董事会
                    2013 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2013 年第六次临时
会议于 2013 年 8 月 14 日以通讯表决方式举行，会议通知于 8 月 6 日以书面、传真
及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
之规定。
    会议审议并一致通过如下决议：

    一、《山东航空股份有限公司 2013 年半年度报告》及其摘要
    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

    二、《关于变更 2013 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

   鉴于原负责公司审计业务的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华
会计师事务所（特殊普通合伙）合并为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），董事会同
意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告审计机构及内控
审计机构，并将该议案提交公司最近召开的股东大会审议。
   特此公告




                                                  山东航空股份有限公司董事会

                                                      2013 年 8 月 14 日




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