证券代码：200152              证券简称：山航 B               公告编号：2013-56

                        山东航空股份有限公司

          第五届监事会 2013 年第二次临时会议决议公告


    山东航空股份有限公司第五届监事会 2013 年第二次临时会议于 2013 年 8 月

14 日以通讯表决方式举行，会议通知于 2013 年 8 月 6 日以书面、传真及电子邮件

方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    会议审议并一致通过如下决议：

    一、《山东航空股份有限公司 2013 年半年度报告》及其摘要

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

    二、《关于变更 2013 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

    同意 5 人，弃权 0 人，反对 0 人

   鉴于原负责公司审计业务的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩

华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），基

于对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的调查评估，并结合公司实际情况，监

事会同意公司改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告

审计机构及内控审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

    特此公告




                                         山东航空股份有限公司监事会

                                                 2013 年 8 月 14 日