证券代码：200152         证券简称：山航B      公告编号：2006-004

                      山东航空股份有限公司关于
                召开2006年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    山东航空股份有限公司董事会拟于2006年3月15日召开公司2006年度第一次临时股东大会，
具体事项如下：
    1.会议时间：2006年3月15日上午9：30，会期半天。
    2.会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
    3.召集人：山东航空股份有限公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    （1）截止2006年3月6日下午3：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员列席；
    （3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于变更公司经营范围的议案》；
    2.审议《关于修改公司章程的议案》；
    3.审议《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》；
    4.审议《山东航空股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》；
    5.  审议《关于引进8架B737系列飞机的议案》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身
份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权
委托书和代理人身份证。
    2.登记时间：2006年3月9日－3月10日（上午9：00－11：00，下午13：00－16：00）。
    3.登记地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表
决的应将授权委托书于2006年3月10日前（含10日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函
和传真方式登记。
    四、其它事项
    1.会议联系方式：
    联系人：黄海明  范鹏
    联系电话：86－531－85698678        
    联系传真：86－531－85698679
    联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部
    邮政编码：250014
    2.会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
    五、授权委托书
    兹委托          （先生/女士）代理本人（单位）出席山东航空股份有限公司2006年度
第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
    委托人姓名：          身份证号码：
    委托人持股数：        委托人股东帐户：
    受托人姓名：          身份证号码：
    受托日期：            受托人签名：
    委托人（单位）签字（盖章）：

                                              山东航空股份有限公司董事会
                                                    2006年2月10日