证券代码：200152               证券简称：山航 B             公告编号：2013-64

                   山东航空股份有限公司第五届董事会
                    2013 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2013 年第七次临时
会议于 2013 年 9 月 29 日以通讯表决方式举行，会议通知于 9 月 26 日以书面、传真
及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
之规定。
    会议审议并一致通过如下决议：

    《关于山东航空股份有限公司处置 5 架 B737-300 飞机的议案》（详见公告
2013-65）
    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人
    公司现有的 5 架 B737-300 飞机机龄较长，随着飞机状况的日益老旧，维修成本
会不断增加，根据公司战略发展规划，为了优化机队结构、统一机队以发挥规模效
益、提升机队整体运营效率，公司董事会同意公司与中国邮政航空有限责任公司签
署飞机转让协议。并授权公司经营管理层办理相关飞机处置的具体事宜。
   特此公告




                                                  山东航空股份有限公司董事会

                                                      2013 年 9 月 29 日