证券代码：200152               证券简称：山航 B         公告编号：2013-69

                        山东航空股份有限公司
            关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况

    山东航空股份有限公司董事会拟于 2013 年 10 月 28 日（星期一）召开公司

2013 年第二次临时股东大会，具体事项如下：

   1、会议时间：2013 年 10 月 28 日 14:00，会期半天。

   2、会议地点：济南市历下区二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室

   3、召集人：山东航空股份有限公司董事会

   4、召开方式：现场投票

   5、出席对象：

    （1） 截止 2013 年 10 月 21 日 15：00 深圳证券交易所收市后，在中国证券结

算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    （2） 本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3） 因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项

   1、《关于变更部分董事人员的议案》；（详见公告 2013-67）

   2、《关于变更部分监事人员的议案》；（详见公告 2013-68）
    3、《关于变更 2013 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》。（详见

公告 2013-55）

三、现场股东大会会议登记方法

   1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和

出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代

理人还应持有授权委托书和代理人身份证。




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   2、登记时间：2013 年 10 月 25 日（上午 9：00－11：30，下午 13：30－16：

30）。

   3、登记地点：济南市历下区二环东路 5746 号山东航空大厦 8F 董事会办公室

   4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席

会议并表决的应将授权委托书于 2013 年 10 月 25 日前（含 25 日）送达本公司登记

地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

四、其它事项

   1、会议联系方式：

   联系人：范鹏 包伊琳

   联系电话：86－531－85698678

   联系传真：86－531－85698679

   联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn

   联系地址：济南市历下区二环东路 5746 号山东航空大厦 8F 董事会办公室

   邮政编码：250014

  2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。




                                        山东航空股份有限公司董事会

                                            2013 年 10 月 11 日




                                                                               2
                                   授权委托书
    兹委托                代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如
无投票指示，代理人可自行投票表决。

                        股东名称


               身份证号码/营业执照号码


 股东帐号                                 持股数


                        表决议案                                   表决


1、《关于变更部分董事人员的议案》                                          票




                                                                           票
2、《关于变更部分监事人员的议案》


                                                           同意    否决    弃权
3、《关于变更 2013 年度财务报告审计机构及内控审计机

构的议案》



委托人股东帐户：                              委托人持有股数：



委托人签名（或委托单位盖章）：                委托日期：      年   月     日



委托有效期：       年   月   日至        年   月   日




                                                                                  3