证券代码：200152               证券简称：山航 B            公告编号：2013-67

                         山东航空股份有限公司
           第五届董事会 2013 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2013 年第八次临时

会议于 2013 年 10 月 11 日以通讯表决方式举行，会议通知于 10 月 8 日以书面、传

真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章

程》之规定。

   会议审议并一致通过如下决议：

    1、《关于部分董事人员变更的议案》；

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    公司董事会收到董事曾国强先生的辞职报告，曾国强先生因年龄原因提出辞去

董事一职。公司控股股东山航集团提名孙秀江先生为山东航空股份有限公司第五届

董事会董事候选人。董事人选将提交公司 2013 年度第二次临时股东大会选举。

    2、《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的议案》（详见公告 2013-69）

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

   特此公告



    附：孙秀江先生简历

    孙秀江，1962 年 2 月生，山东经济学院计统系毕业，高级经济师，1984 年 7 月

参加工作，历任山东省政府办公厅综合室科员、综合二室副处级秘书，省对外经济


                                                                                1
贸易总公司驻济南办事处主任、业务七部总经理、华鲁集团（香港）驻济南首席代

表，华鲁集团有限公司、香港华鲁集团有限公司董事、副总经理、党委委员，华鲁

控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员，山东华鲁利华置业有限公司董事长

(兼),山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，2013 年 8 月起，任山航集团党委副书记、

纪委书记。

   孙秀江先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。




                                                山东航空股份有限公司董事会

                                                      2013 年 10 月 11 日




                                                                             2