山东航空股份有限公司
                   2013 年度独立董事述职报告


      作为山东航空股份有限公司的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，
在报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章
程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉的履行职责，关注公司的日常生
产经营、财务状况、法人治理结构及内控规范运作情况，积极出席相关会议，认
真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司决策的科学性
和公司运作的规范性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
      现将我们在2013年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：
      一、出席会议情况
      2013 年公司共召开 11 次董事会会议（包括现场及通讯方式）、 次股东大会，
我们按照规定和要求，按时出席或授权其他独董出席董事会会议，列席股东大会，
未有无故缺席情况，对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行
使了表决权，对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。



独立董事      应 参 加 董 事 现 场 出 席 委托出席次 以通讯方式参 缺 席 次
姓名          会次数         次数        数         加次数       数
王开元        11             1           1          9            0
平晓峰        11             2           0          9            0
李淳          11             1           1          9            0
屈文洲        11             2           0          9            0
      二、对重大事项发表独立意见情况
      我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，详细了解公司运作情况，客观、
真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核，从加强内部控
制以及经营管理风险控制等角度，对公司日常关联交易、重大资产处置、高管人
员聘任等重大事项发表了独立意见，进行了有效的审查和监督，保证了公司决策
的科学性和运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。
      三、对公司内部控制体系运行的独立意见
      2013年，公司严格按照相关法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指
引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司内部控
制制度的要求建立健全和有效实施内部控制。我们认为，公司已经构建了较为完
善的内部控制体系和评价体系，公司2013 年度不存在财务报告相关及非财务报
告相关的内部控制重大缺陷。
      四、年报审议与专业委员会工作情况
      依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制
过程中，我们认真参与了年报审计工作，听取了公司高管及相关人员对公司本年
度经营情况和重大事项进展情况的汇报；与会计师就年报审计事项进行了沟通交
流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作；审计委员会与公司内审
部门、年审注册会计师召开了会议，参与了年报审计各个重要阶段，确保了公司
年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。
    五、日常职责履行情况
    我们深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，
董事会、股东大会决议执行情况；通过听取汇报、跟高管沟通交流等方式充分了
解公司运营情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策；积极学习中国证
监会、深圳证券交易所出台的文件，规范公司的经营；关注公司在媒体、网络上
披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，同时也密切关注媒体对公司的报
道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的合法权益。
    六、其他事项
      报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策均履行了相关程序，作为独立董事，我们没有提议召开董事
会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机
构和咨询机构。

    以上是我们 2013 年度履职情况报告，我们将继续勤勉尽职履行独立董事职
责，积极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    该报告将提交公司 2013 年度股东大会审议。




                                  独立董事：王开元 平晓峰 李淳 屈文洲
                                            2014 年 3 月 20 日