证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2014-05
山东航空股份有限公司
关于 2014 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的规定，现将公司 2014 年
度日常关联交易情况预计如下：
一、预计 2014 年度日常关联交易情况
（单位：人民币元）
2013 年实际发生
关联交易
关联人 关联交易内容 2014 年预计 发生 占同类业务比
类别
金额 例（％）
中国国际航空股
飞行劳务支持收入 4,260,000.00 6,899,922.00 99.48
份有限公司
中国国际航空股 230,332.10
地面服务收入 420,000.00 11.92
份有限公司
向关联人
中国国际航空股 1,783,584.94
提供劳务 代理手续费收入 2,000,000.00 36.73
份有限公司
深圳航空有限责
代理手续费收入 750,000.00 721,460.00 14.86
任公司
深圳航空有限责
地面服务收入 350,000.00 215,482.08 11.15
任公司
小计 7,780,000.00 9,850,781.12
山东航空集团有 办公场地租金及食
38,000,000.00 28,893,592.73 34.93
限公司 宿费
山东太古飞机工
飞机维护费用 96,000,000.00 83,756,980.25 12.46
程有限公司
山东翔宇航空技
维修费 41,690,000.00 39,708,456.88 5.44
术服务有限公司
接受关联
中国国际航空股
人提供的 地面服务支出 25,000,000.00 17,077,551.66 1.50
份有限公司
劳务
中国国际航空股
维修费 40,360,000.00 38,441,791.87 5.27
份有限公司
中国国际航空股
代理手续费支出 9,800,000.00 8,517,578.17 74.09
份有限公司
深圳航空有限责
代理手续费支出 800,000.00 726,162.08 6.32
任公司
1
深圳航空有限责
培训费支出 1,500,000.00 0 0
任公司
北京飞机维修工
维修费 11,740,000.00 11,178,133.31 1.53
程有限公司
北京飞机维修工
地面服务支出 23,000,000.00 17,172,871.84 1.50
程有限公司
中国国际货运航
地面服务支出 2,500,000.00 2,140,251.90 0.19
空有限公司
四川国际航空发
动机维修有限公 维修费 70,000,000.00 144,373,756.70 19.78
司
成都富凯飞机工
维修费 4,170,000.00 3,970,264.20 0.54
程服务有限公司
小计 364,560,000.00 395,957,391.59
中国国际航空股
湿租业务 650,000,000.00 601,828,380.56 100.00
份有限公司
中国国际航空股
航线联营 -1,000,000.00 -1,538,289.97 100.00
份有限公司
中国国际航空股
发动机租赁支出 15,855,492.00 6,771,605.19 62.00
份有限公司
中国国际航空股
模拟机租赁支出 1,200,000.00 855,000.00 100.00
其他关联 份有限公司
交易 中国国际航空股
常旅客合作 35,000,000.00 29,000,000.00 100.00
份有限公司
中国国际货运航
货运联营 4,000,000.00 3,098,201.89 100.00
空有限公司
山东翔宇航空技
术服务有限责任 销售航材 110,000.00 102,732.90 7.10
公司
小计 705,165,492.00 640,117,630.57
总计 1,077,505,492.00 1,045,925,803.28
二、关联方的基本情况和关联关系
（一）基本情况及关联关系
关联方名 法定 注册 主营业务 最近一期 关联关系
称 代表人 资本 财务数据
山东航空集 马崇贤 5.8 亿 一般经营项目：航空运输业及 2012 年度： 本公司第一大股
团有限公司 元 航空维修业的的投资与管理； 营业收入 113.41 亿 东，符合深交所
会议及展览服务；办公服务； 元； 《股票上市规
日用品、工艺品、纪念品的销 净利润 6.79 亿元； 则》第 10.1.3 条
售、房屋租赁； 总资产 123.78 亿元； 规定的情形。
前置许可经营项目：住宿、餐 净资产 33.41 亿元；
饮服务、烟草制品零售（限分
2
支机构经营）
中国国际航 王昌顺 128.9 国际、国内定期和不定期航空 2012 年度： 本公司第二大股
空股份有限 2 亿元 客、货、邮和行李运输业务； 营业收入 998.41 亿 东，符合深交所
公司 国内、国际公务飞行业务；飞 元； 《股票上市规
机执管业务；航空器维修；航 净利润 49.48 亿元； 则》第 10.1.3 条
空公司间业务代理；与主营业 总 资 产 1857.11 亿 规定的情形。
务有关的地面服务和航空快 元；
递（信件和信件性质的物品除 净资产 505.79 亿元；
外）；机上免税品。
山东太古飞 张幸福 2 亿元 民用飞机的维护、检修（凭许 2012 年度： 第一大股东的子
机工程有限 可证）等相关服务。 营业收入 3.74 亿元； 公司，符合深交
公司 净利润 0.23 亿元； 所《股票上市规
总资产 5.40 亿元； 则》第 10.1.3 条
净资产 3.56 亿元； 规定的情形。
山东翔宇航 薛瑞涛 2000 许可经营项目：除整台发动 2012 年度： 第一大股东的子
空技术服务 万元 机、螺旋桨以外的航空器部件 营业收入 0.5312 亿 公司，符合深交
有限责任公 的维修 元； 所《股票上市规
司 一般经营项目：计算机软件开 净利润 0.0524 亿元； 则》第 10.1.3 条
发，网络安装，机载设备的销 总资产 0.6693 亿元； 规定的情形。
售；备案范围进出口业务；维 净资产 0.4139 亿元；
修技术咨询。
深圳航空有 蔡剑江 8.125 国际、国内定期和不定期航空 2012 年度： 第二大股东的子
限责任公司 亿元 客、货、邮和行李运输业务； 营业收入 222.25 亿 公司，符合深交
航空公司间代理业务；飞机维 元； 所《股票上市规
修及零配件制造；航空运输有 净利润 18.62 亿元； 则》第 10.1.3 条
关的服务；航空客运机票的销 总资产 352.48 亿元； 规定的情形。
售。 净资产 31.25 亿元；
中国国际货 樊澄 22 亿 内地、香港和澳门地区，国际 2012 年度： 第二大股东的子
运航空有限 元 定期和不定期航空货运、邮件 营 业 收 入 82.20 亿 公司，符合深交
公司 运输和按照货物运输的行李 元； 所《股票上市规
运输，以及航空器维修。与主 净利润-10.92 亿元； 则》第 10.1.3 条
营业务有关的地面服务和航 总资产 58.51 亿元； 规定的情形。
空速递，地面设备的制造、维 净资产 9.89 亿元；
修，汽车及零配件的销售(小
轿车除外)，汽车租赁。
北京飞机维 蔡剑江 18753 为国内外用户维护、维修和翻 2012 年度： 第二大股东的子
修工程有限 3000 修飞机和发动机，包括辅助动 营 业 收 入 33.61 亿 公司，符合深交
公司 美元 力装置和附件；地面设备的制 元； 所《股票上市规
造和修理；为国内外航空公司 净利润 0.35 亿元； 则》第 10.1.3 条
提供机务勤务保证；派遣工程 总资产 33.31 亿元； 规定的情形。
技术人员在外站提供维修和 净资产 12.54 亿元；
技术服务；发动机、附件和其
他部件的分包管理；器材管
理；维修开发；人员培训；技
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术咨询服务；校验服务；工程
服务；其他相关业务。
四川国际航 柴维玺 7190 CFM 生产的飞机发动机维修、 2012 年度： 第二大股东的子
空发动机维 万 美 修理、检修及其他相关服务 营业收入 8.65 亿元； 公司，符合深交
修有限公司 元 净利润 0.45 亿元； 所《股票上市规
总资产 7.60 亿元； 则》第 10.1.3 条
净资产 4.82 亿元； 规定的情形。
成都富凯飞 钟德超 3756 飞机设备加改装工程服务、飞 2012 年度： 第二大股东的子
机工程服务 万元 机设备维修、飞机附件支援、 营业收入 0.64 亿元； 公司，符合深交
有限公司 飞机零部件维修等 净利润 0.075 亿元； 所《股票上市规
总资产 0.89 亿元； 则》第 10.1.3 条
净资产 0.60 亿元； 规定的情形。
（二）履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以
上关联方均能按约定履约。
三、关联交易的主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平
公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：
有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或
主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协
商确定。
（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请
股东大会授权公司管理层办理。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关
的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东
利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事对2014年度预计发生的关联交易情况进行了认真调查，认为
以上关联交易决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，并经过了公司内部相关
部门的充分论证，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。该关
联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司
章程》等有关法律法规的规定。
六、审议程序
上述关联交易事项尚需提交公司 2013 年度股东大会审议，与该项交易有利
害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联
关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2014 年 3 月 20 日
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