证券代码：200152                 证券简称：山航 B            公告编号：2014-03

                          山东航空股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2014 年 3

月 20 日上午在济南山航大厦 31 楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于 3 月 10 日以

书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到 10 人，董事王明远先生委

托马崇贤先生代为出席并表决；独立董事王开元先生向董事会提出辞职申请，未出席会

议，公司监事和高管人员列席了会议。

    会议由张幸福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

规定。

    会议审议并一致通过如下议案：

    一、山东航空股份有限公司 2013 年度总经理工作报告

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    二、山东航空股份有限公司 2013 年度董事会工作报告

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    三、山东航空股份有限公司 2013 年年度报告及其摘要

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    四、山东航空股份有限公司 2013 年度财务决算报告

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    五、山东航空股份有限公司 2013 年度利润分配预案

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

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    为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会拟向股东大会提交

2013 年度利润分配预案如下：

    1、提取当期盈余公积金 3,970.68 万元；

    2、拟现金分红 1 亿元，即以截至 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 400,000,000 股

为基数，按每 10 股现金分红 2.5 元人民币（含税）。

    该利润分配预案将提交公司 2013 年度股东大会审议。

    六、山东航空股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告（刊登于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    七、山东航空股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易的议案（详见公告 2014-05）

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    该关联交易事项将提交公司 2013 年度股东大会审议，与相关交易有利害关系的关联

股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    八、山东航空股份有限公司关于 2014 年度飞机引进计划的议案（详见公告 2014-06）

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    公司计划于 2014 年新引进 10 架 B737-800 型飞机，以弥补老旧飞机处臵带来的运力

空缺，保持运营规模的合理增长。董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理

相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

    九、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2014 年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司 2014 年度财务报告审计工作、

内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。该议案将提交公司 2013

年度股东大会审议。

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    十、山东航空股份有限公司关于修订《总经理工作细则》的议案

   同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

    十一、山东航空股份有限公司关于董事长变更的议案

   同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

   因年龄原因，张幸福先生向董事会申请辞去董事长职务，董事会选举于海田先生为

公司董事长，至第五届董事会任期届满。

   张幸福先生担任董事长8年间带领公司实现了从保生存到谋发展的跨越，引领山航从

地方性航空公司逐步成为全国性航空公司，公司发展规模、结构优化、管理创新和经营

业绩均取得长足进步，公司董事会对张幸福先生为公司发展做出的重大贡献表示诚挚的

感谢。

    十二、山东航空股份有限公司关于总经理变更的议案

   同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

   因工作调整原因，于海田先生已向董事会申请辞去总经理职务，董事会聘任苗留斌

先生担任公司总经理，至第五届董事会任期届满。

    十三、山东航空股份有限公司关于安全总监变更的议案

   同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

   因工作调整原因，苗留斌先生将不再兼任公司安全总监职务，董事会聘任副总经理

王宪林先生兼任公司安全总监，至第五届董事会任期届满。



    公司董事会近日收到独立董事王开元先生提交的书面辞呈，因年龄原因，王开元先

生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与提名委员会委员之

职。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候

选人，经报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举产生。

  王开元先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在提高董事会决策科学

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性、保护广大投资者特别是中小投资者合法权益、督促公司规范运作健康发展等方面发

挥了积极作用。在此公司董事会对王开元先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示

衷心感谢。



   特此公告




                                                  山东航空股份有限公司董事会

                                                       2014 年 3 月 20 日




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