证券代码：200152                证券简称：山航 B             公告编号：2014-07

                         山东航空股份有限公司
         关于独立董事、董事、高管人员情况的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    2014 年 3 月 20 日山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第

五次会议。独立董事王开元先生向董事会提出辞职申请，部分董事、高管人员发生变更，

现进行补充说明。

    公司董事会近日收到独立董事王开元先生提交的书面辞呈，因年龄原因，王开元先

生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与提名委员会委员之

职。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。鉴于王开元先生的辞职将导致公司独立

董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》及《公司章程》等相关规定，王开元先生的辞职将自公司股东大会选举产

生新任独立董事后生效。在此之前，王开元先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》

的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易

所审核无异议后，提交公司股东大会选举产生。



    相关变更董事、高管简历：

    于海田先生，1969 年 9 月出生，博士，现任山东航空集团有限公司党委副书记，山

东航空股份有限公司总经理、党委书记。

    历任山东航空股份有限公司机务工程部生产计划处副处长、机务工程部副部长兼青

岛分公司副经理、总裁助理、机务工程部部长、总工程师、副总经理、青岛分公司党总

支书记、青岛分公司总经理，山航股份党委副书记、山航集团副总裁等职。

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    苗留斌先生，1971 年 2 月出生，大学本科学历，现任山东航空股份有限公司副总经

理兼安全总监。

    历任山东航空公司飞行二中队副中队长、飞行二中队副中队长兼任培训部训练处副

处长、飞行六中队中队长、飞行一大队副队长、飞行一大队大队长、飞行部总经理兼飞

行部党总支副书记。

    王宪林先生，1965 年 11 月出生，大学本科学历，现任山东航空股份有限公司副总

经理。

    历任空军航空兵第十九师五十五团飞行员、副连职飞行员、正连职、中队长、山东

航空公司飞行员、飞航部飞行二大队副队长、飞行二大队 737 中队长、飞行二大队副大

队长、飞行二大队大队长兼青岛分公司副总经理、副总飞行师兼运行标准管理部部长、

安全总监。



                                                   山东航空股份有限公司董事会

                                                        2014 年 3 月 21 日




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