证券代码：200152             证券简称：山航B             公告编号：2006-016

                        山东航空股份有限公司第三届董事会
                         2006年度第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2006年度第一次临时会议于
2006年5月26日11：30在山航大厦会议室举行，会议通知于5月22日以书面、传真及电子邮件
方式发出。会议应到董事13人，实到10人，董事曾国强先生、苏中民先生因公出境未出席会
议；董事王明远先生因另有公务未出席会议，授权董事肖烽先生代为表决，公司监事和高管
人员列席了会议。会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》之规定。
    会议审议通过了《山东航空股份有限公司关于受让公务机公司部分飞行员的议案》，董
事会决定受让关联方山东航空彩虹公务机有限公司（以下简称"公务机公司"）16名飞行员，
转让价格根据国家相关文件确定为1568.42万元，价款抵扣公务机公司对公司的欠款。
    该议案关联董事白伟三先生回避了表决。
    特此公告
                                                     山东航空股份有限公司董事会
                                                              2006年5月26日