证券代码：200152              证券简称：山航 B           公告编号：2014-09

                        山东航空股份有限公司
           第五届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014 年第一次临时
会议于 2014 年 4 月 21 日以通讯表决方式举行，会议通知于 4 月 16 日以书面、传真
及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
之规定。
    会议审议并一致通过:
    山东航空股份有限公司关于购买 50 架波音 737 飞机的议案（详见公告 2014-10）
    同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人
    根据公司战略发展规划，为了满足公司市场发展的基本需要，提供稳定运力支
持，公司计划在“十三五”期间购买 50 架波音 737 飞机。该议案将提交公司 2013
年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机
购买的协议签署、融资安排等事宜。


    特此公告




                                                  山东航空股份有限公司董事会
                                                       2014 年 4 月 21 日