证券代码：200152             证券简称：山航 B             公告编号：2014-11

                       山东航空股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



   山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事平

晓峰先生的书面辞职申请，因个人原因，平晓峰先生申请辞去公司独立董事、董事

会审计委员会委员之职。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。鉴于平晓峰先

生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，平晓峰先

生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，平晓峰先生

将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其职责。公司董事会将尽快提

名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会

选举产生。

   平晓峰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在提高董事会决

策科学性、保护广大投资者特别是中小投资者合法权益、督促公司规范运作健康发

展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对平晓峰先生在任职期间为公司发展

所做出的贡献表示衷心感谢。



   特此公告



                                                山东航空股份有限公司董事会

                                                     2014 年 5 月 28 日