证券代码：200152               证券简称：山航 B             公告编号：2014-12

                        山东航空股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2014
年 5 月 30 日以通讯表决方式举行，会议通知于 5 月 20 日以书面、传真及电子邮
件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规
定。
    会议审议并一致通过如下议案：
       一、山东航空股份有限公司关于经营性租赁两架 CRJ-700 飞机的关联交易
议案
   (详见公告 2014-13)
    同意 10 人，弃权 0 人，反对 0 人（关联董事于海田先生回避表决）
    同意公司向青岛航空股份有限公司以经营租赁方式租赁 2 架 CRJ-700 飞机投
入运营。公司独立董事在审议上述事项前发表了事前认可意见，并于审议议案后
发表了独立意见。本次关联交易不需提交公司股东大会审议。
       二、山东航空股份有限公司 2013 年度股东大会通知(详见公告 2014-14)
    同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人


    特此公告




                                                  山东航空股份有限公司董事会
                                                        2014 年 5 月 30 日




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