证券代码：200152             证券简称：山航 B         公告编号：2014-13

                       山东航空股份有限公司
     关于经营性租赁两架 CRJ-700 飞机的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟向青岛航空股份有限公司（以
下简称青岛航）以经营租赁方式租赁 2 架 CRJ-700 飞机投入运营。因公司董事长
于海田先生为青岛航董事，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次关联交易经公司第五届董事会第六次会议审议通过，关联董事于海田先
生对本次关联交易回避表决，本次关联交易不需提交公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    公司名称：青岛航空股份有限公司
    企业性质：股份有限公司（非上市）
    注册地址：青岛即墨市温泉街道温泉二路 7-1 号
    基地机场：青岛流亭国际机场
    法定代表人：宋作文
    注册资本：人民币十亿元
    经营范围：国内航空客货运输业务
    主要股东：

    投资人名称                   出资额（人民币）    出资比例

    南山集团有限公司             5.5 亿元            55%
    青岛交通发展集团有限公司     2.5 亿元            25%
    山东航空股份有限公司         2 亿元              20%
    合计：                       10 亿元             100%

    三、交易标的基本情况
    本次经营性租赁的两架飞机简况如下：

                                                                       1
   注册号            MSN            座位

   B3079             10118          70
   B3080             10120          70

    四、交易协议的主要内容
    1、租赁方式：经营租赁
    2、租赁期限：2 年（自 2014 年 6 月 1 日起至 2016 年 5 月 31 日止）
       3、计租期：1 个月
    4、租金：134.55 万元（每架每月）
    5、飞机所有权：租赁期内飞机将由承租人占有和使用，飞机的所有权完全
归出租人所有。
       五、交易目的和对公司的影响
    本次交易为公司基于市场竞争现状和公司航线经营开发等因素所需要。租赁
价格参照市场相似类型的飞机租赁交易价格确定。本交易有利于利用该机型特点
支持公司营销策略，对公司不存在不利影响。
    六、年初至披露日与青岛航累计已发生的各类关联交易的总金额
    无
       七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事在审议上述事项前发表了事前认可意见，认为本次关联交易经
过了公司内部相关部门的充分论证，价格是公允的，对公司没有不利影响，不存
在损害中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审
议。
    独立董事在审议议案后发表了独立意见：关联董事在审议相关议案时已回避
表决，关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》
及《公司章程》等有关法律法规的规定。
       八、备查文件目录
    1、公司第五届董事会第六次会议决议
    2、独立董事事前认可意见
    3、独立董事意见
                                               山东航空股份有限公司董事会
                                                       2014 年 5 月 30 日

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